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税务风险识别牵出吴川4亿虚开发票大案

来源:广州律师网  作者:广州律师  时间:2019-04-11 13:59:09

 

 国家税务总局广东省税务局近日披露,税务部门通过风险识别报告中发现的线索,与公安部门联手,一举侦破以黄某为首的吴川市某废旧物资有限公司团伙特大虚开增值税专用发票案,该案涉案发票金额近4亿元,税额达6000多万元。

 

  此前,广东省税务部门向湛江市税务部门下发风险识别报告,其中显示,吴川市某废旧物资有限公司开票突增,接受源头风险企业开具的发票,购销对象以外地客户为主,存在“虚开虚抵”的重大嫌疑。湛江市税务部门对此高度警觉,经过排查,决定将吴川市某废旧物资有限公司的税收风险等级提至高等级,并交由稽查部门进行立案检查。

 

  鉴于案情重大,湛江市税务部门与公安机关联合成立专案组,辗转清远、南宁、梧州、海南等地调查取证。经过缜密侦查,专案组查实了该案的犯罪组织架构和手段,梳理出接受该公司虚开增值税专用发票的下游企业和向该公司虚开增值税专用发票的上游企业线索,证实该案由一个特大虚开增值税专用发票犯罪团伙组织实施。

 

经查,犯罪嫌疑人钟某、黄某、梁某、刘某等人于20161月至201610月,利用手中控制的吴川市某废旧物资有限公司等三家空壳公司,在没有真实货物交易的情况下,向17家企业虚开增值税专用发票207份,同时接受54家企业为自己虚开增值税专用发票1969份,涉案发票金额合计近4亿元,范围涉及广东、陕西、云南、山东、青海、湖南、海南、重庆、广西等多地,犯罪数额特别巨大,给国家税收造成巨大损失。目前,该案涉案犯罪嫌疑人钟某、黄某、梁某、刘某已被逮捕,涉案犯罪嫌疑人钟某河、林某已被刑事拘留。该案正在进一步侦办中。

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来源:羊城晚报 作者:万里行

 

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